Conferencia sobre Cumplimiento

Conferencia sobre Cumplimiento

El 24 y 25 de octubre tuvo lugar la VII Conferencia Anual Latinoamericana sobre Delitos Financieros de la Asociación de Especialistas Certificados en Delitos Financieros –ACFCS-en el Hotel W de la ciudad de Panamá.

La Conferencia de la ACFCS sirvió de herramienta imprescindible para aprender y mantenerse a la vanguardia en todos los temas relacionados con el COMPLIANCE de las obligaciones en materia de delitos financieros, desde el lavado dinero hasta el fraude, la corrupción y el cyber delito.

Algunos de los oradores fueron el Magistrado Allan Barrios del Tribunal Administrativo Tributario (Panamá), el Lic. Jose Vega especialista en temas de prevención de blanqueo de capitales (Panamá), el Sr. Fernando Noval del Grupo Banco Provincia de Argentina y especialista en cumplimiento, entre muchos otros.

Para Leidys Gutierrez, oficial de cumplimiento del departamento de sociedades en la oficina de CENTRAL LAW en Panamá, fue una gran oportunidad poder asistir a la conferencia dirigida por profesionales de diversas ramas tanto nacionales como internacionales.

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